Данный регламент устанавливает подходы к предотвращению финансовых преступлений и соответствует международным нормам. Его действие распространяется на все процессы платформы, вне зависимости от места нахождения пользователя. Мы стремимся не допустить использования ресурса для нелегального оборота средств или поддержки терроризма.

Легализация (отмывание) — действия по приданию правомерного вида средствам, добытым противоправным путём.

Финансирование терроризма — аккумулирование или передача активов для осуществления террористической деятельности.

Доступ к отдельным функциям сервиса возможен только после успешного прохождения проверки. Процедура предусматривает предоставление удостоверения личности, подтверждение фактического места проживания и, при необходимости, декларирование источников происхождения

Каждая операция, проводимая через платформу, отслеживается автоматизированными средствами. Действия, выбивающиеся из стандартного поведения клиента либо обладающие признаками сомнительности, направляются на углублённую проверку.

Сотрудники, задействованные в финансовом мониторинге и работе с клиентами, проходят инструктаж по распознаванию схем отмывания. Обучение направлено на формирование навыков корректной оценки рисков и алгоритмов реагирования.

Любые данные, так или иначе связанные с подозрениями в незаконных операциях, относятся к категории строго конфиденциальных. Их раскрытие или использование допускается исключительно в рамках реализации настоящей Политики.

Сервис принимает на себя обязательство неукоснительно соблюдать применимые антилегализационные законы и стандарты. Мы открыты для конструктивного диалога с надзорными органами и участвуем в процессуальных действиях в установленном порядке.

Настоящий документ закрепляет нашу приверженность принципам законности и прозрачности ведения деятельности.